recent
أخبار ساخنة

ضبط مالك شركة كون ثروة طائلة بطرق غير مشروعة في بور سعيد

 

ضبط مالك شركة كون ثروة طائلة بطرق غير مشروعة في بور سعيد
ضبط مالك شركة كون ثروة طائلة بطرق غير مشروعة في بور سعيد

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالك شركة يتمتع بسجل جنائي، والذي يقيم في محافظة بورسعيد. يأتي ذلك بسبب رفضه تسديد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات، مما أتاح له الفرصة لتكوين ثروة مالية بطرق غير قانونية. كما قام بغسل هذه الأموال ومحاولة توريدها بمظهر قانوني، وذلك عبر "شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، وشراء السيارات". قدرت قيمة الأموال التي تم غسلها على يد المتهم بحوالي 8 ملايين و500 ألف جنيه. تم تحرير محضر بالواقعة وقامت النيابة العامة بفتح تحقيق في القضية.

google-playkhamsatmostaqltradent